وجه المدعون الفيدراليون في بروكلين تهمة إلى إيورى جوجنين، مؤسس شركة مدفوعات العملات المشفرة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، بتنظيم عملية غسيل أموال دولية معقدة يُزعم أنها حولت أكثر من 530 مليون دولار لصالح بنوك وكيانات روسية مُعاقَبة.
وفقاً لتقرير CNBC حول هذه القضية، تم القبض على المواطن الروسي البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يقيم في مانهاتن، […]
