Promotores federais do Brooklyn acusaram Iurii Gugnin, fundador de uma empresa de pagamentos em criptomoedas com sede nos Estados Unidos, de liderar uma complexa operação internacional de lavagem de dinheiro que, segundo alegações, movimentou mais de US$ 530 milhões em nome de bancos e entidades russas sancionadas.
De acordo com um relatório da CNBC sobre o caso, o cidadão russo de 38 anos, que reside em Manhattan, foi preso […]
