อัยการรัฐบาลกลางในบรูกลินได้ตั้งข้อหา Iurii Gugnin ผู้ก่อตั้งบริษัทการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลในสหรัฐฯ ด้วยการจัดการปฏิบัติการฟอกเงินระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้เคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 530 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนธนาคารและหน่วยงานของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร
ตามรายงานของ CNBC Gugnin ชาวรัสเซียวัย 38 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในแมนฮัตตัน ถูกจับกุมเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่มีขนาดใหญ่
