Federale aanklagers in Brooklyn hebben Iurii Gugnin, de oprichter van een in de VS gevestigd crypto-betalingsbedrijf, aangeklaagd voor het organiseren van een geavanceerde internationale witwasoperatie. Deze operatie zou meer dan $530 miljoen hebben verplaatst namens gesanctioneerde Russische banken en entiteiten.
Volgens een rapport van CNBC is de 38-jarige Russische staatsburger, die in Manhattan woont, gearresteerd […]
