تم اتهام يوري غوغنين، مؤسس شركة إيفيتا باي، باستخدام بنوك روسية خاضعة للعقوبات لغسل ملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة، حيث تم استخدام هذه الأموال جزئيًا للإضرار بالمصالح الأمريكية.
مسؤول في العملات الرقمية يدير شبكة سرية لتبييض الأموال، وفقاً لوزارة العدل
