Người sáng lập Evita Pay, Iurii Gugnin, đã bị cáo buộc sử dụng các ngân hàng Nga bị áp đặt lệnh trừng phạt để rửa hàng triệu đô la vào Hoa Kỳ, với một phần số tiền này được dùng để làm suy yếu lợi ích của nước Mỹ.
Chuyên gia tiền mã hoá vận hành "đường dây bí mật rửa tiền," theo Bộ Tư pháp Mỹ
