ผู้ก่อตั้ง Evita Pay นาย Iurii Gugnin ถูกกล่าวหาว่าใช้บริการจากธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรเพื่อฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์สู่สหรัฐอเมริกา
เงินจำนวนดังกล่าวถูกนำไปใช้บางส่วนในการทำลายผลประโยชน์ของสหรัฐฯ
ผู้บริหารคริปโตดำเนินการ 'ช่องทางลับสำหรับเงินสกปรก' ตามคำกล่าวของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ
