تسلط هذه القضية الضوء على الحاجة الملحة لوضع تنظيمات أكثر صرامة ورقابة فعالة لمنع المجرمين المتكررين من استغلال المستثمرين الضعفاء.
ظهرت هذه القضية عندما تم الكشف عن رجل في الستينيات من عمره يدير عملية احتيال ضخمة من نوع بونزي، بينما كان يخضع لفترة مراقبة بسبب احتيال سابق.
